增強(qiáng)“三反”意識(shí) 維護(hù)金融安全

本網(wǎng)訊 為持續(xù)抓好《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)，縱深推進(jìn)轄區(qū)洗錢(qián)入罪工作和重大專項(xiàng)行動(dòng)有效開(kāi)展。日前，中國(guó)人民銀行甘孜州中心支行牽頭組織召開(kāi)地區(qū)洗錢(qián)類型分析座談會(huì)，州紀(jì)委監(jiān)委、政法、統(tǒng)戰(zhàn)、公檢法、稅務(wù)等10個(gè)聯(lián)席會(huì)議重要核心成員單位的主要領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)議通報(bào)了2019年地區(qū)洗錢(qián)及上游犯罪整體形勢(shì)和主要洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，分析了推動(dòng)洗錢(qián)入罪偵查、公訴宣判懲處洗錢(qián)及打擊危害國(guó)家安全等犯罪活動(dòng)存在的問(wèn)題，結(jié)合已偵破的洗錢(qián)及重大典型上游犯罪案例，與參會(huì)單位分別就如何根據(jù)《刑法》第191條、312條、349條推動(dòng)洗錢(qián)入罪，如何強(qiáng)化掃黑除惡、虛開(kāi)騙稅、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)等專項(xiàng)行動(dòng)案件協(xié)查效率及重點(diǎn)領(lǐng)域資金監(jiān)測(cè)質(zhì)效等方面進(jìn)行了交流探討，并對(duì)下一階段重要核心成員單位間深化協(xié)作達(dá)成四點(diǎn)共識(shí)。

一是深化協(xié)作，形成聯(lián)合作戰(zhàn)合力。充分發(fā)揮核心成員聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，堅(jiān)持一查到底和打財(cái)斷血的原則，統(tǒng)一對(duì)遏制和打擊洗錢(qián)犯罪的思想認(rèn)識(shí)，搭建起整體聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)有力的防控防打新格局，形成協(xié)同作戰(zhàn)合力。二是各司其職，推動(dòng)洗錢(qián)入罪偵辦。突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、危害國(guó)家安全和重大專項(xiàng)行動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)、線索移送、調(diào)查協(xié)查、立案?jìng)赊k，在嚴(yán)厲懲處打擊洗錢(qián)上游犯罪的同時(shí)，循線追蹤，聚力推動(dòng)洗錢(qián)入罪、判決，實(shí)現(xiàn)“一案雙打”。三是加強(qiáng)交流，提升情報(bào)價(jià)值轉(zhuǎn)化。完善重案要案提前介入機(jī)制，促進(jìn)金融情報(bào)會(huì)商和數(shù)據(jù)信息互動(dòng)共享常態(tài)化，提升涉嫌洗錢(qián)及資助危害國(guó)家安全犯罪等案件線索的精準(zhǔn)率、立案率和偵破率。四是突出重點(diǎn)，抓好分析結(jié)果運(yùn)用。借助洗錢(qián)類型分析研究成果，結(jié)合國(guó)家層面修訂《刑法》《反洗錢(qián)法》的背景，聯(lián)合公檢法、國(guó)安等部門(mén)開(kāi)展對(duì)危害國(guó)家安全犯罪納入洗錢(qián)上游犯罪的立法研究，推動(dòng)反洗錢(qián)維護(hù)國(guó)家總體安全職能作用的發(fā)揮。

周喜慶